بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، این جریمه پس از بررسی‌های انجام شده توسط این نهاد نظارتی بانکی صورت گرفت که نشان داد این وام‌دهنده در سیاست‌ها و رویه‌های خود برای مطابقت با قانون AML/CFT دارای کمبودهایی است.

این نهاد نظارتی روز پنج‌شنبه اعلام کرد: این اقدام مطابق ببانک مرکزی امارات نام مؤسسه مالی مورد نظر را که ذکر نکرد.

امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ جهان عرب، در ماه‌های اخیر تعدادی از طرح‌های ابتکاری را برای تنظیم بخش مالی این کشور معرفی کرده است.ا ماده ۱۴ قانون فدرالی شماره (۲۰) سال ۲۰۱۸ در مورد ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و تامین مالی سازمان‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد.به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۵.۸ میلیون درهم (۱.۶ میلیون دلار) محکوم کرد.بانک مرکزی امارات سال گذشته دستورالعمل‌های جدید AML/CFT را برای موسسات مالی دارای مجوز از جمله بانک‌ها، شرکت‌های مالی، صرافی‌ها، شرکت‌های بیمه، نمایندگان و کارگزاران منتشر کرد.